Мы строго следуем принципам AML политики, чтобы обеспечить безопасность и защиту нашего сервиса и наших пользователей от возможных рисков. В связи с этим, мы применяем строгие меры проверки и мониторинга всех транзакций на нашей платформе, при помощи ведущих сервисов в данной области — Chainalysis и Crystalblockchain.
Проверка проходит по следующим категориям :
Sanctions (санкции)
Special Measures (специальные меры)
Terrorist financing (финансирование терроризма)
Child abuse material (материалы, связанные с детским насилием)
Fraud shop (магазины мошенников)
Gambling (азартные игры)
Darknet market (рынки в darknet)
Ransomware (вымогательство)
Stolen funds (украденные средства)
Scam (обман)
High risk jurisdiction (юрисдикции с высоким риском)
Mixing (смешивание средств)
Транзакции, косвенно или напрямую содержащие средства, связанные с данными категориями на 50% и более , будут остановлены системой антифрода. При этом , будет необходимо пройти полную верификацию отправителя.
В этом случае , сервис оставляет за собой право:
остановить обмен
запросить у пользователя раскрытие своей личности , фото или видео пользователя на фоне документа , подтверждающего личность (паспорт , id карта)
запросить у пользователя данные по транзакции , как исходящей , так и входящей на адрес клиента
удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента